銀行業務におけるBoxの活用
単一のセキュアなAI搭載プラットフォームで
金融ワークフローを強化
銀行、資産管理サービスにおけるコンテンツの価値を最大化
口座開設、顧客対応、取引成立に用いるファイルや文書には、まだ活用されていない大きな可能性が秘められています。 Boxは、それらの文書から重要な情報を抽出し、AIをセキュアに利用することで、強力なワークフローの構築を可能にします。 さらに、コンプライアンスを維持し、取引相手にはアクセスを許可されたデータのみを共有し、全ての操作を堅牢な監査証跡として記録します。
各関係者に適切なアクセス権限を付与
外部弁護士、取引先、クライアントアドバイザーとのセキュアな連携を可能にするワークスペースを提供します。 細粒度の権限設定、電子透かし、有効期限の設定により、守秘性の高いファイルへのアクセスを適切な担当者のみに限定し、さらに、全ての変更履歴が監査のために追跡されます。
AIを活用して金融データからワークフローを構築
文書を、システムで利用可能な構造化されたメタデータに変換します。 Box Extractにより、主要な項目が元の文書と確実に関連付けられ、下流のワークフローにおける手動での再入力が不要になります。 また、Box AIにより、長文の契約書の要約や、取引・顧客に特化したワークスペースに対する質問への回答が可能です。
各文書を適切な担当者に回付
Boxは、与信、コンプライアンス対応、融資、資産管理サービスなど、さまざまな業務やプロセスにおいて、必要な文書を適切な承認担当者に回付します。 アップロードと同時にタスクを開始し、承認プロセスを順次または並行して進行。例外事項は、確認のために担当者に回付。 全ての引き継ぎが追跡されます。承認が受信トレイで停滞することはありません。
契約書の署名と承認状況の追跡
顧客や取引相手による契約書への署名は、Box Signがサポートします。 署名済みの契約書と署名ログは、顧客記録・取引記録として保管し、いつでも監査可能な状態に維持されます。
案件ごとにハブを構築
Box Hubsの機能により、案件や顧客ごとに関連文書を整理してハブに集約。 ハブ内でBox AIに質問すると、データの出どころが明記された回答が得られます。
現行システムとの接続
Boxは、Salesforce、Microsoft 365をはじめとする1,500以上のアプリケーションと連携します。 承認されたデータは、基幹システム、下流システムへと受け渡されます。
ファイルをセキュアに保管し、監査対応を万全に
Boxは、アクセス、変更、承認を全て記録し、保持スケジュール、証拠保全設定を適用します。 調査官、監査人の要求に応じて、あらゆる文書の完全な履歴を取得可能。SEC 17a-4およびFINRAの保持要件へのコンプライアンスも維持します。
顧客のオンボーディング
顧客オンボーディングを迅速化し、手続きの不備や不適合による返品を防止。 Boxは、アップロードされた各ファイルをセキュアなポータルで検証し、レビュー前に不備を指摘します。
デジタルボールト
顧客の資産管理に関する文書を、メールからセキュアな保管庫（ボールト）に移行。 顧客と金融アドバイザーは、ガバナンスと監査対応機能を備えたセキュアな保管庫内でファイルをやり取りできます。
ポリシーの管理
ポリシーを常に最新の状態に保ち、検査対応体制を維持。 Box は、バージョン管理、更新内容の回付による承認プロセスの効率化、監査履歴の保管を可能にします。
融資業務
借り手の申請から与信決定までのプロセスを迅速化。 Box は、融資書類一式の取りまとめ、不備がないことの確認、融資・審査部門への回付を効率化します。
取引ライフサイクルの管理
現行の契約内容に基づいて取引が行われるよう、Boxは、重要な条件を抽出し、承認済みデータと元データを関連付けて管理できる環境を提供します。
アーカイブと記録
規制対象の記録を検索・監査可能な状態に維持。 Boxは、保持スケジュール、証拠保全設定を適用し、監査履歴を保管します。
単一のプラットフォームがあらゆるAIエージェントをサポート
Boxが、コンテンツの活用方法の変革を支援します。